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成都Chainan推出Beosin-AML虛擬資產調查和證據收集以及反洗錢合規系統

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近年來,網絡犯罪、卷幣跑路、釣魚詐騙、暗網交易等涉及數字貨幣的犯罪屢見不鮮,數字金融企業和執法、監管部門均缺乏有效的應對措施,受害民眾更是難以維權。

一方面是區塊鏈分散性、去中心化、開放性、自治性、信息不可篡改和匿名性等特征給執法部門和監管部門 帶來了巨大的挑戰。區塊鏈數據量大,帳號匿名化程度高,難以調查涉案帳號的資產動向,無法直接觀察合規態勢。

另一方面是數字金融企業 盡職調查難。大量數字金融企業未實施合規審查,無法快速識別非法交易、評估交易風險、判斷用戶交易對手帳戶的情況、幫助用戶阻止與可疑帳戶的交易行為。

反洗錢金融行動特別工作組FATF今年6月發布史上最大規模的反洗錢合規標準要求,未來數字金融企業必須遵循FATF反洗錢合規標準這一全球合規規范,才能夠合法地開展數字資產交易服務。

為幫助虛擬資產服務商(VASP)監測交易風險、執行反洗錢合規程序,幫助監管部門監督VASP合規流程執行情況,幫助執法部門快速收集虛擬資產犯罪案件證據,為受害者提供技術協助,成都鏈安科技推出可視化的虛擬資產合規監測和調查取證分析系統Beosin-AML 。

Beosin-AML幫助虛擬資產服務商建設KYT(Know Your Transactions,了解您的交易)能力。

系統在海量地址標簽庫的基礎上,自動對交易做風險評分,識別風險交易,滿足FATF和各國政府對VASP的合規性要求。同時資產來源的驗證,洗錢、欺詐、暗網非法交易等可視化。通過實時合規審查引擎驗證資產來源,生成監管報告和合規報告,確保交易所和數字金融企業的反洗錢合規。并為監管部門提供合規態勢呈現。

Beosin-AML幫助執法部門調查虛擬資產犯罪事件。

利用大數據分析和機器學習技術識別數十億數字資產交易中的可疑活動。對虛擬資產犯罪事件進行溯源,并實時追蹤涉案帳號的資產動向,并提供可作為證據的調查報告。幫助執法部門掌握嫌疑帳號的資產轉移目的地。

Beosin-AML幫助監管部門監督VASP合規流程執行情況

利用模式識別、機器學習等技術識別數十億數字資產交易中的可疑活動,并呈現鏈上活動的合規態勢,進行合規態勢可視化。為監管部門提供數字資產合規性的宏觀視角,為制定合規基線提供決策依據,并在風險偏離合規基線時及時提供告警。幫助監管部門把控數字金融行業的合規情況。

Beosin-AML為受害者提供技術協助。

平臺上線技術援助服務,受害者在網站提交可疑項目或事件信息后,成都鏈安專業團隊會根據事件進行技術分析,幫助開展調查、分析和追蹤等取證服務。

成都鏈安Beosin-AML 虛擬資產調查取證和反洗錢合規系統,采集鏈上交易數據,通過區塊鏈開源輿情、暗網等公開情報來源等方式獲取惡意地址信息。分析加密貨幣犯罪和安全事件,結合機器學習模型綜合分析鏈上交易的合規和安全風險。旨在為虛擬資產服務商(Virtual Asset Service Provider ,VASP)、監管部門、執法部門提供合規監測和調查取證工具。幫助區塊鏈行業建立合法、合規的應用生態。

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上海和深圳交易所明確了銀行機構參與交易所債券市場的條件

    

資料來源:《證券日報》

  原標題:滬深交易所明確銀行參與交易所債券市場條件

  本報記者張歆姜楠

  1月15日,滬深交易所分別發布《關于銀行參與上海證券交易所債券交易結算有關事項的通知》、《關于銀行參與深圳市場營銷策略的實質是什么_伊人整合營銷|伊人私語女性社區網絡營銷對傳統營銷方式的沖擊_伊人整合營銷|伊人私語女性社區券交易所債券交易結算有關事項的通知》(簡稱《通知》)。

  《通知》允許政策性銀行、國家開發銀行、國有大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、在網絡營銷實戰課程體會_伊人整合營銷|伊人私語女性社區華外資銀行及境內上市的其他銀行,進入上交所、深交所參與債券和資產支持證券現券的競價交易。

  具體而言,《通知》規定,銀行可參與的交易品種,包全網整合營銷系統_伊人整合營銷|伊人私語女性社區括但不限于國債、地方政府債服裝的營銷渠道策劃_伊人整合營銷|伊人私語女性社區券、金融債券、政府支持債券、企業債券、公司債券(含可轉換公司債券、可交換公司債券)等債券和資產支持證券現券的競價交易,以及以債券和資產支持證券作為投資標的的基金的認購、申購、贖回與交易。

  《通知》進一步明確了申請成為債券交易參與人,直接參與債券交易的銀行的條件:(一)最近一個會計年度年末凈資產超過100億元人民幣、債券交易較為活躍;(二)具有豐富的債券投資管理經驗和專業的交易團隊;(三)相關業務管理制度、風險管理制度、技術系統能夠支持債券交易的開展;(四)具有較好的持續經營能力,近兩年債券交易結算未發生重大違法違規事件;(五)符合交易所規定的其他條件。此外,債券交易參與人應當遵守交易所相關規則關于其他交易參與人的相關規定。根據市場發展需要,滬深交易所可以調整債券交易參與人的條件。

  申請成為中國證券登記結算有限責任公司結算參與人,直接辦理債券交易結算業務的銀行,則需在最近3個會計年度年末凈資產超過200億元人民幣;最近3個會計年度連續盈利;滿足中國結算的風險評價要求;具有豐富的債券交易結算管理經驗和專業的結算團隊;相關業務管理制度、風險管理制度、技術系統能夠支持結算業務的開展;具有較好的持續經營能力,近兩年債券交易結算未發生重大違法違規事件;符合中國結算規定的其他條件。

  此外,《通知》明確提出,成為債券交易參與人和結算參與人的銀行,可以直接參與債券交易,并自行辦理債券交易結算;成為債營銷成功的案例分析_伊人整合營銷|伊人私語女性社區券交易參與人但未成為結算參與人的銀行,可以直接參與債券交易,并委托經中國結算認可的結算參與人進行結算;不具有債券交易參與人資格和結算參與人資格的銀行,應當委托證券公司參與債券交易,并通過證券公司經紀業務模式進行結算。銀行參與交易所債券交易、結算相關業務,應當遵守滬深交易所和中國結算相關業務規則,制定并執行相關的內控及風險管理制度,依法合規開展債券交易、結算,規范操作流程,防范有關風險,維護債券市場秩序。

責任編輯:趙子牛

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